Potrivit RISE, recent, offshore-ul a solicitat în instanță recunoașterea unui contract de împrumut a șapte milioane de euro acordat câștigătorului acelui concurs, în schimbul gajării pachetului de control din capitalul Tutun-CTC, scrie NordNews.MD.

Dosar cu „interese economice semnificative”

La finele anului trecut, firma Investway Holding LTD din Cipru a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Franck Arif (până în 2006, el avea numele Ibrahim Arif, ca cetăţean al Irakului, însă după primirea cetăţeniei franceze a devenit Franck Charles Arif – n.r.). Arif este în principiu proprietarul fabricii Tutun-CTC, la care deține 98,29% din acțiuni, prin intermediul a două companii.

Cererea firmei din Cipru, cu formularea „declararea încheierii contractului și rectificarea înscrierilor în registrul de stat”, nu a ajuns deocamdată să fie examinată în fond, prima şedinţă de judecată fiind programată pentru 2 iulie. Însă și de această dată ședința a fost din nou amânată. Motivul a fost faptul că părțile negociază o tranzacție de împăcare, potrivit Lorinei Ciubotaru, judecătoarea care examinează cazul.

Dar, ca urmare a examinării de către Curtea de Apel Centru şi Curtea Supremă de Justiţie a unei cereri de strămutare depuse inițial de avocatul Investway Holding LTD, am putut afla o parte din cauzele acestui litigiu.

Conform deciziei instanţei de apel, avocatul Andrei Iosip și-a motivat cererea de strămutare cu „împrejurările de fapt și de drept care ridică îndoieli serioase asupra obiectivității instanței inițial învestite cu examinarea cauzei, or în speță, litigiul privește constatarea și declararea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părți sociale de 75% din capitalul social al SRL Le Bridge-CTC”. 

Mai departe, drept argument este invocat şi faptul că dosarul „prezintă un grad ridicat de complexitate, întrucât implică nu doar aspecte comerciale și de drept societar, ci și un context sensibil, determinat de existența unor interese economice semnificative și de impactul pe care soluționarea cauzei îl poate avea asupra mediului de afaceri și ordinii publice economice”.

„Mai mult, acest dosar vizează persoane a căror activitate a fost subiectul unor investigații jurnalistice detaliate, publicate de instituții media, finanțate internațional, care au adus în atenția opiniei publice aspecte legate de tranzacțiile și relațiile acestora cu diverse autorități”, justifică avocatul cererea de strămutare.

Însă instanţa de apel a respins cererea de strămutare, susţinând că „argumentele invocate în cererea de strămutare, pe motivul de neîncredere în judecătorul care examinează cauza civilă nu constituie temei de admitere a cererii de strămutare”, decizie menţinută apoi şi de instanța supremă.

Litigiu pentru controlul Tutun-CTC

Din verdict deducem că esenţa litigiului este dreptul de proprietate asupra cotei de 75% din capitalul social al firmei Le Bridge-CTC SRL, fondate şi administrate de Franck Arif.

Citește investigația, integral: Rise.md.