Evaziune fiscală de proporții în industria termopanului: prejudiciu de peste 40 de milioane de lei
Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova.
Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), firma ar fi pus în aplicare, în perioada 2023–2025, o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare producerii geamurilor de termopan. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei, scrie bani.md.
În urma probelor acumulate, au fost efectuate percheziții la sediile companiei vizate. Anchetatorii au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, dar și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistate și ridicate sume de bani în lei și valută străină, echivalentul a aproximativ 4 milioane de lei, care ar proveni din activitatea infracțională investigată.
Trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei, au fost recunoscute în calitate de bănuiți în acest dosar.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.