Evaziune fiscală de proporții în industria termopanului: prejudiciu de peste 40 de milioane de lei
Schema de livrări fictive de peste 40 de milioane de lei a fost deconspirată de autorități în domeniul fabricării geamurilor termopan, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea unei companii din Republica Moldova.
Potrivit informațiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), firma ar fi pus în aplicare, în perioada 2023–2025, o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare producerii geamurilor de termopan. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei, scrie bani.md.
În urma probelor acumulate, au fost efectuate percheziții la sediile companiei vizate. Anchetatorii au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, dar și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistate și ridicate sume de bani în lei și valută străină, echivalentul a aproximativ 4 milioane de lei, care ar proveni din activitatea infracțională investigată.
Trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei, au fost recunoscute în calitate de bănuiți în acest dosar.
(VIDEO) Pensionară ucisă în bătaie de propriul fiu, la Cimișlia
O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, după ce ar fi fost ucisă în vătaie de către fiul ei. Cazul a avut loc ieri-seara în localitatea Sagaidac, din raionul Cimișlia.
Un bărbat s-a rănit cu arma în timp ce încerca să împuște un câine, la Florești
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a ajuns la spital după ce s-a rănit la mână în timp ce încerca să împuște un câine fără stăpân. Cazul s-a produs în seara zilei de ieri în satul Vărvăreuca, raionul Florești.
(VIDEO) Percheziții INI într-un dosar privind tranzacții fictive cu companii media și plăți nedeclarate în construcții
Ofițerii INI, în comun cu cei ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță noi percheziții desfășurate în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4.400.000 lei de către o companie de construcții din Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media.