Urmărirea penală a fost pornită de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2025, pentru investigarea acestei scheme în perioada anilor 2022-2025. Sunt vizate trei întreprinderi, cu trei persoane cu funcții de conducere care sunt investigate penal, după ce au evitat să cumpere din numele întreprinderii metalul, ci prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, ca astfel prin încălcarea legii să nu plătească impozite la stat.

Totodată, ca să reducă din cifra veniturilor din cumpărarea și vânzarea metalului uzat, conducătorii întreprinderilor au extras sume importante de bani din conturile întreprinderilor, cu scop pretins fals de împrumut către persoane apropiate. Prin urmare, în baza dosarului deschis de procurorii PCCOCS, oamenii legii au descins cu percheziții la cele trei întreprinderi. De la fața locului, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, carduri bancare, hard disk extern cu informații și date aferente veniturilor obținute și achitarea reală a salariilor cât și 220.000 lei fără proveniență. Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor (timp în care persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției).