Potrivit materialelor cauzei penale, 8 persoane, 5 bărbați, 2 dintre care își ispășesc pedeapsa în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova și 3 femei, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, au creat o persoană juridică cu toate rechizitele specifice unei activități de comercializare a produselor agricole, cu scop de a o utiliza la comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă specializată în tranzacționarea produselor agricole, au plasat un anunț fictiv cu privire la comercializarea semințelor de floarea soarelui.  

Astfel, fiind contactați de victimă, membrii grupului criminal organizat, sub pretextul comercializării produselor agricole, la un preț diminuat comparativ cu prețul mediu de pe piață, au determinat-o să transfere mijloacele bănești în sumă de 245 000 lei.

În continuare, urmărind scopul tăinuirii și deghizării originii banilor obținuți ilegal din infracțiunea de escrocherie, membrii grupului criminal organizat, utilizând semnătura electronică a pseudo administratorului entității juridice atrase la comiterea infracțiunii, au dispus transferul mijloacelor bănești în sumă de 245 000 lei, în mai multe tranșe, de pe contul bancar al companiei delincvente, pe contul mai multor persoane fizice, iar pentru a reda un aspect legal operațiunilor bancare efectuate, au falsificat mai multe contracte și au indicat date false cu privire la destinația acestor plăți, care au fost prezentate instituției bancare, drept temei juridic de executare a transferului acestor bani, iar în consecință, mijloace bănești au fost extrase și însușite de către membrii grupului criminal organizat.

Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că organizatorul acestui grup criminal se ascunde în una din localitățile din stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare.  

Pentru infracțiunile incriminate, persoanele învinuite riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de la 250 000 la 400 000 de lei pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat și închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 650 000 la 1 000 000 de lei iar persoana juridică-cu amendă în mărime de la 2 000 000 la 3 000 000 de lei sau cu lichidarea acesteia pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat.