Peste 100 mii dolari depistați la doi cetățeni ucraineni la controlul Vamal
În timpul controlului vamal al pasagerilor de la cursa ”Tel Aviv – Chişinău”, au fost identificate de către angajații Serviciul Vamal, mijloace financiare la doi cetățeni ai Ucrainei, ambii în vârstă de 32 de ani.
Totodată, Serviciul Vamal menționează, că persoanele au fost întrebate dacă au ceva de declarat, la ce au răspuns că nu transportă nimic.
Astfel, funcționarii vamali au supus verificării suplimentare bagajele și posesorii acestora, fiind scoși din fluxul de călători de pe coridorul verde „nimic de declarat”.
În rezultatul controlului vamal în bagajele ambilor pasageri au fost depistate mijloace financiare: 30.000 dolari și respectiv 70.700 dolari.
În cazul cu 30000 dolari, mijloacele financiare ce depășesc limita permisivă de 10000 EUR au fost ridicate şi sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional în conformitate cu prevederile art. 43¹, 287 alin. (10) Cod Contravențional.
În cazul cu 70700 dolari, mijloacele financiare au fost ridicate şi sunt pasibile confiscării, iar cazul este preluat de către Direcția urmărire penală din cadrul Serviciului Vamal.
Peste 31.000 de euro nedeclarați, depistați într-un rucsac la Aeroportul Chișinău
Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a 31.350 de euro.
Din 1 octombrie, serviciile cadastrale se mută în 23 de localități. Unde vor rămâne ghișeele în centrele ASP
Începând cu 1 octombrie 2026, modul de prestare a serviciilor cadastrale se va schimba în mai multe localități din Republica Moldova.
FT: Sistemul A7, asociat lui Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin bănci cu ajutorul unor documente false
Sistemul de plăți A7, creat cu sprijinul Kremlinului și al oligarhului moldovean Ilan Șor, a transferat prin intermediul băncilor internaționale peste 6,9 miliarde de dolari. Restricțiile ar fi fost ocolite cu ajutorul unor facturi false și al unei rețele globale de companii fictive.