Ca urmare a măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate în cadrul unei cauze penale în curs de examinare, s-a stabilit că pe teritoriul Republicii Moldova activa o grupare criminală bine organizată, despre care există o bănuială rezonabilă că ar fi implicată într-un spectru larg de infracțiuni, în special în organizarea migrației ilegale a cetățenilor non-regionali proveniți din state din Asia de Sud.

Gruparea avea o ierarhie internă clară și reguli stricte de conduită, respectând subcultura criminală a anilor ’90. Liderii au selectat persoane de încredere, cu trecut infracțional sau aflate în situații vulnerabile, cărora le-au atribuit roluri bine determinate. Activitatea infracțională s-a desfășurat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în state membre ale Uniunii Europene.

Membrii grupării, acționând în comun și coordonat, au organizat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova de către migranți, facilitând ulterior trecerea frauduloasă a frontierei de stat în România, cu destinații finale în diverse state din Uniunea Europeană, obținând profituri financiare considerabile.

Investigațiile au relevat că gruparea era constituită din mai mulți lideri și membri activi, responsabili de racolarea, transportarea și trecerea ilegală a migranților peste râul Prut, inclusiv prin utilizarea ambarcațiunilor gonflabile și a mijloacelor de transport proprii.

De asemenea, s-a constatat că liderii grupării recurgeau la mijloace de constrângere, amenințări și violență fizică asupra membrilor care nu îndeplineau sarcinile impuse.

În baza probelor acumulate, la data de 13 octombrie 2025, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane vizate în dosar. În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate mijloace materiale de probă, inclusiv arme, muniții, telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare și alte bunuri relevante cauzei penale.

Ca rezultat al investigațiilor, trei membri activi ai grupării criminale au fost reținuți și arestați pentru 30 de zile, fiind cercetați penal pentru constituirea și conducerea unui grup criminal organizat, organizarea migrației ilegale, șantaj și alte infracțiuni conexe.