Zece persoane, reținute de CNA într-o schemă de trafic de influență în domeniul transportului, la Bălți
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală în nordul și centrul țării în cadrul a 20 de cauze penale inițiate pe fapte de trafic și cumpărare de influență. Acțiunile vizează documentarea unei scheme de colectare a mijloacelor financiare ilicite de la transportatorii care operează curse naționale și internaționale, sub pretextul transmiterii acestora unor persoane publice, în schimbul acordării protecției.
La această etapă, 10 persoane au fost reținute și escortate la sediul CNA pentru audieri, urmând a le fi atribuit statutul procesual de bănuit.
Potrivit datelor preliminare ale anchetei, proprietarul unei rețele de transport, invocând influența asupra unor funcționari publici, ar fi pretins și primit sume de bani de la diverși transportatori. În schimb, acesta ar fi promis determinarea funcționarilor să nu-și exercite corespunzător atribuțiile de serviciu, manifestate prin documentarea superficială a încălcărilor depistate și prin necrearea impedimentelor în activitatea de transportare a mărfurilor, coletelor și pasagerilor.
În prezent, sunt în desfășurare 23 de percheziții la domiciliile, în automobilele și în oficiile persoanelor vizate. Până la această oră, în urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace bănești în diferite valute, în sumă totală ce depășește echivalentul a 120 000 de euro.
Cercetările continuă sub conducerea procesuală a procurorilor municipiului Bălți, în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere conform legii.
(VIDEO) Percheziții INI într-un dosar privind tranzacții fictive cu companii media și plăți nedeclarate în construcții
Ofițerii INI, în comun cu cei ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță noi percheziții desfășurate în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4.400.000 lei de către o companie de construcții din Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media.
(VIDEO) Tânăr din Ialoveni, reținut după ce a fost condamnat pentru escrocherii în raionul Rîșcani
Polițiștii din Ialoveni au reținut un tânăr de 24 de ani din satul Ruseștii Noi, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie comisă în raionul Rîșcani.
(VIDEO) Cuplu, implicat în trafic de droguri în Chișinău
Polițiștii Inspectoratului Centru au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani și a concubinei sale de 45 de ani, suspectați de comercializarea drogurilor în locuința lor din sectorul Centru al capitalei.