Valută nedeclarată, depistată asupra a doi pasageri ai cursei avia Chișinău – Antalya
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară.
Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Antalya. În timpul formalităților de control, o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10 000 Euro, 7 900 dolari SUA și 62 000 hrivne ucrainene asupra sa, fără a le declara conform prevederilor legale.
Al doilea caz s-a produs pe ruta Chișinău – Varșovia, unde o altă doamnă, nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, nu a declarat 15 320 dolari SUA pe care îi deținea.
Mijloacele financiare au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale, iar persoanele riscă sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile art. 43¹ și 287 alin. (10) din Codul Contravențional.
Reamintim că la trecerea frontierei de stat, declararea mijloacelor financiare în numerar este obligatorie pentru sume de 10 000 Euro sau echivalentul acestora, pentru a evita sancțiuni și confiscarea banilor.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.