Fraudă de 410 milioane de euro în UE: 62 de suspecți reținuți într-o operațiune desfășurată în opt țări
Parchetul European (EPPO) a desfășurat o amplă operațiune internațională împotriva unor grupări criminale suspectate de fraudă cu TVA prin comercializarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor electronice. Prejudiciul estimat depășește 410 milioane de euro.
Operațiunea, denumită „Hermes”, a avut loc pe 7 octombrie 2026 și a vizat opt țări europene: Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania.
În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 300 de percheziții la domiciliile suspecților, sediile unor companii, birourile consultanților fiscali, avocaților și firmelor de transport.
Totodată, au fost reținute 62 de persoane, dintre care 39 în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia.
Anchetatorii au dispus măsuri de indisponibilizare a bunurilor și activelor în valoare de până la 310 milioane de euro. Au fost vizate conturi bancare, participații în companii, proprietăți imobiliare și automobile de lux. De asemenea, au fost ridicate numerar și monede de aur, în valoare de până la nouă milioane de euro.
Potrivit Parchetului European, grupările ar fi creat o rețea complexă de firme intermediare în Spania, Italia, Portugalia, Austria, Franța și Malta, pentru a exploata regimul TVA aplicabil tranzacțiilor între statele membre ale Uniunii Europene.
Schema presupunea tranzacții succesive între companii, unele dintre acestea dispărând fără să își achite obligațiile fiscale, în timp ce alte societăți solicitau rambursări de TVA de la autoritățile naționale.
Ancheta vizează două organizații criminale care ar fi colaborat pentru maximizarea profiturilor ilegale, inclusiv prin utilizarea în comun a companiilor, infrastructurii logistice și mecanismelor de spălare a banilor.
Investigația a implicat structuri ale Parchetului European din zece state: Spania, Portugalia, Italia, Franța, Austria, Malta, România, Țările de Jos, Germania și Lituania.
Operațiunea a beneficiat și de sprijinul Europol, precum și al autorităților naționale de poliție, fiscale și vamale din statele participante.
Potrivit anchetatorilor, unele dintre persoanele vizate ar fi fost implicate anterior în scheme similare de fraudă. Unul dintre suspecți ar fi condus o rețea responsabilă de fraude cu TVA în Suedia, în perioada 2019–2023, înainte de a-și muta activitatea în Portugalia.
Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
UE a ajuns la un acord cu China pentru a „modera” vânzările de maşini electrice hibride
China şi Uniunea Europeană au ajuns la o „înţelegere” în legătură cu vânzarea de vehicule hibride, după două zile de discuţii la Beijing în cadrul cărora Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă deficitul comercial faţă de China, relatează AFP şi Reuters.
Tensiuni între SUA și Curtea Penală Internațională: Washingtonul impune sancțiuni, iar CPI acuză un atac asupra statului de drept
Statele Unite au anunțat vineri că impun sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), la câteva ore după ce jurista sud-africană Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituției, relatează AFP.
Guvernul promite 3.000 de profesori în plus, dar protestele din educație continuă în Franța: peste 70.000 de oameni au ieșit în stradă
Franța este zguduită de proteste masive, în care peste 70.000 de persoane au ieșit joi pe străzi pentru a cere mai multe fonduri pentru educație și condiții mai bune în școli. În acest context tensionat, ministrul educației, Edouard Geffray, a anunțat că 3.000 de profesori vor fi repartizați de urgență în școlile prioritare.