Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la transportatori la trecerea frontierei de stat. Banii erau pretinși pentru diverse servicii, precum facilitarea trecerii peste frontiera de stat a mărfurilor fără declararea acestora și supunerea achitării dreptului de import, grăbirea procesului de verificare a mijloacelor de transport și a diferitor tipuri de mărfuri sau obiecte în Postul Vamal Leuşeni, precum și în alte scopuri, contrar prevederilor legislației în vigoare. Persoanele au fost escortate la sediul CNA pentru a fi audiate.

În perioada de raport, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri ilicite în valoare de aproximativ 8 milioane de lei, în baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție într-un dosar de corupție. De asemenea, Agenția a preluat în administrare mijloace financiare sechestrate, în monedă națională și valută, în sumă de 240 de mii de lei în cauze penale din gestiunea Direcției generale teritoriale Nord a CNA, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În legătură cu investigațiile financiare paralele desfășurate pe mai multe cauze penale, ARBI a evaluat 9 bunuri infracționale, în sumă de circa 5 milioane de lei conform valorii de piață.

Pe componenta de prevenire a corupției, subdiviziunile specializate ale CNA au raportat efectuarea expertizei anticorupție pe 22 de proiecte de legi, definitivarea a 6 analize strategice, eliberarea a 80 de caziere de integritate și recepționarea la linia națională anticorupție a 39 de apeluri de la cetățeni.

De notat că, în prezent, în penitenciarele din țară se află 14 persoane arestate în dosarele din gestiunea CNA – 12 învinuiți în Penitenciarul 13 și 2 – în Penitenciarul 11 din mun. Bălți.   Săptămâna trecută, ofițerii de urmărire penală au expediat procurorilor 3 cauze penale cu propunere de expediere în instanța de judecată, iar experții CNA au finalizat 7 expertize judiciare pe dosare penale, alte 37 de solicitări privind efectuarea expertizei judiciare fiind recepționate timp de o săptămână – o cifră record pentru anul 2024.