(VIDEO) Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI în comun cu procurorii PCCOCS, anunță investigarea unei scheme de evaziune fiscală de peste 2.000.000 lei, cu doi bănuiți din domeniul alimentației comerciale din Chișinău.
Bănuiții cu vârste de peste 30 de ani sunt administratorul unei companii și complicele acestuia. Compania administrată de către primul bănuit este specializată în gătirea și comercializarea unor produse alimentare din categoria delicateselor, în Chișinău.
Urmare a informației preliminare privind tăinuirea banilor de la achitarea impozitelor către stat, oamenii legii au descins cu șapte percheziții la punctul de producere, domiciliile și automobilele bănuiților. Acolo, au fost depistați cei peste 2.000.000 lei necontabilizați, un pistol cu gaz deținut ilegal, precum și acte contabile și înscrisuri de ciornă, calculatoare și telefoane mobile care vor fi supuse expertizării.
Investigarea schemei de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoanele cercetate penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii
(VIDEO) Trei tineri, cercetați pentru jaf în Capitală. Ar fi atacat un bărbat și i-ar fi furat geanta
Trei tineri cu vârste de 17, 18 și 19 ani sunt cercetați penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani, fiind suspectați de comiterea unui jaf în municipiul Chișinău.
(VIDEO) Permise de conducere false, vândute în Moldova și peste hotare. Șase persoane sunt vizate în dosar
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o schemă de confecționare și comercializare ilegală a permiselor de conducere falsificate.
(VIDEO) Afacere cu droguri, coordonată din penitenciar: șase suspecți au ajuns în arest
O grupare criminală specializată în traficul și comercializarea drogurilor în municipiul Chișinău a fost destructurată de polițiști și procurori. În urma operațiunii, oamenii legii au ridicat aproximativ 13 kilograme de droguri sintetice.