(VIDEO) Tânăr din Orhei, implicat în escrocherii online în Chișinău. Ar fi dat un tun de 500 000 de lei
Un tânăr de 19 ani, originar din raionul Orhei, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău.
Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă – un bărbat de 53 de ani, prin aplicația „WhatsApp”, prezentându-se drept reprezentanți ai unor platforme de investiții. Sub pretextul obținerii unor câștiguri rapide, aceștia l-ar fi convins pe bărbat să transfere peste 500 000 de lei pe diferite conturi bancare.
O parte din sumă ar fi fost transmisă direct, în numerar, tânărului reținut, care ar fi avut rolul de curier în cadrul grupului, fiind responsabil de ridicarea și preluarea banilor obținuți ilegal. În momentul reținerii, polițiștii au depistat asupra acestuia o parte din banii primiți de la victimă.
Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă închisoare de la 1 la 5 ani, conform legislației în vigoare.
Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și documentarea altor cazuri similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.