Spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă. Două companii din Chișinău, luate la puricat de INI
Două companii din Chișinău, suspectate că ar fi implicate în activitate ilicită de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă. Acestea își mascau ilegalitățile sub paravanul unor centre de consultanță în domenii precum medicina, tehnica de calcul și construcțiile.
În realitate, entitățile nu dispuneau de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar mijloacele financiare încasate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte.
Polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite. În vederea acumulării materialului probatoriu, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor.
„Au fost depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative”, precizează Poliția R. Moldova.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Doi polițiști, răniți grav în urma unui accident, la Sîngerei
Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R 6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.
Avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins 10.000 de euro pentru eliberarea unui deținut
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență.
Cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, reținut de SIS la intrare în R. Moldova
Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a reținut un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, la intrare în Republica Moldova. Acesta ar fi colectat informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.