Spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă. Două companii din Chișinău, luate la puricat de INI
Două companii din Chișinău, suspectate că ar fi implicate în activitate ilicită de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă. Acestea își mascau ilegalitățile sub paravanul unor centre de consultanță în domenii precum medicina, tehnica de calcul și construcțiile.
În realitate, entitățile nu dispuneau de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar mijloacele financiare încasate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte.
Polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite. În vederea acumulării materialului probatoriu, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor.
„Au fost depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative”, precizează Poliția R. Moldova.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Bărbat împușcat în plină stradă, la Durlești
Poliția Capitalei documentează circumstanțele unui incident produs, cu puțin timp în urmă, în Durlești. Potrivit datelor preliminare, suspectul, un tânăr de 22 de ani, aflându-se în stradă, în timpul unui conflict cu un cunoscut de-al său, în contextul unor neînțelegeri anterioare, i-ar fi aplicat o plagă prin împușcătură în regiunea mâinii, cu o armă confecționată artizanal.
Femeie lovită de un automobil pe trecerea de pietoni, la Soroca
O femeie de 59 de ani a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Ștefan cel Mare din Soroca.
Patru persoane afiliate organizației criminale „Kitaeț”, trimise în judecată pentru șantaj
Ofițerii Direcției combaterea criminalitǎții organizate şi cei de urmǎrire penalǎ ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești-oficiul Leova, anunță că la 03 septembrie 2026, au finalizat urmărirea penală și au dispus expedierea în instanță de judecată a unei cauze penale ce vizează acțiunile de șantaj, comise de patru persoane, membri ai unui grup criminal, afiliat organizației criminale „Kitaeț”.