FT: Sistemul A7, asociat lui Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin bănci cu ajutorul unor documente false
Sistemul de plăți A7, creat cu sprijinul Kremlinului și al oligarhului moldovean Ilan Șor, a transferat prin intermediul băncilor internaționale peste 6,9 miliarde de dolari. Restricțiile ar fi fost ocolite cu ajutorul unor facturi false și al unei rețele globale de companii fictive.
Structura A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024 ca alternativă la sistemul SWIFT, de la care băncile rusești au fost deconectate după începerea războiului din Ucraina. Compania susține că prin intermediul său sunt efectuate aproximativ o cincime din toate operațiunile valutare ale Rusiei, scrie realitatea.md.
Pentru transferul banilor era utilizată o rețea de companii interpuse din întreaga lume. Potrivit publicației, în documente sunt menționate aproximativ 200 de astfel de firme: 61 în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia. Mai mult de jumătate din fluxurile financiare ajungeau în conturi deschise la bănci din China. Cel mai mare canal de transfer a fost First Abu Dhabi Bank din Emiratele Arabe Unite, prin care au fost transferate peste 1,8 miliarde de dolari, iar prin conturile Standard Chartered au trecut 1,1 miliarde de dolari.
Datele ajunse în spațiul public conțin și informații despre plăți pentru produse cu destinație militară. De exemplu, în februarie 2025, prin sistem au fost transferați 3,6 milioane de yuani, aproximativ 510.000 de dolari, pentru 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte destinate unui client din Rusia. Pentru a evita verificările bancare, angajații A7 ar fi prezentat achizițiile drept produse din sticlă securizată sau încălțăminte, modificând codurile vamale și eliminând din documente indicii privind legăturile cu Rusia.
Reprezentanții First Abu Dhabi Bank și DBS au declarat pentru Financial Times că au închis deja conturile asociate cu A7. Alte instituții financiare importante, inclusiv Standard Chartered și Citigroup, au refuzat să ofere comentarii.
Comentând pentru publicația Kommersant, Ilan Șor a declarat următoarele:
„Nu cred că acest lucru se va întâmpla. Dar chiar dacă, ipotetic, ne-am imagina că acestea [sancțiunile] vor fi ridicate, acest lucru nu va afecta în niciun fel cererea pentru serviciul nostru. Sancțiunile au fost doar un impuls, un declanșator pentru dezvoltarea sistemului, însă acesta ar fi fost relevant și fără ele, iar astăzi vedem deja acest lucru”.
Câini de detecție pentru Poliția de Frontieră, Vamă și IGP, cu sprijinul Uniunii Europene
Capacitățile echipelor canine ale Poliției de Frontieră au fost prezentate în cadrul unei demonstrații practice desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău, cu ocazia vizitei lui Peter Wagner, director și șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă al Comisiei Europene.
(VIDEO) Peste 30.000 de elevi din Chișinău beneficiază de program prelungit finanțat de Primărie
Primăria Municipiului Chișinău finanțează zilnic câte trei ore de program prelungit pentru peste 30.000 de elevi din clasele I–IV, potrivit autorităților municipale.
Produse medicale nedeclarate, depistate în două colete aflate în tranzit prin Aeroportul Chișinău
Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de transport ilicit al unor produse medicale.