Patru moldoveni, cercetați de PCCOCS într-un dosar de abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă
Patru persoane din conducerea a două companii, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetați într-un dosar care vizează o întreprindere mixtă din Chișinău, a cărei fondator este o companie din Rusia, sancționată internațional. Despre asta anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat emis presei vineri, 4 octombrie curent.
„Doi din bănuiți sunt un bărbat și o femeie din conducerea întreprinderii mixte (anterior cu funcție de conducere în așa-zisele „autorități” din stânga Nistrului, care activând la întreprindere făcea naveta la Chișinău); iar alți doi – un bărbat și o femeie – din conducerea unei companii din Moldova, care a solicitat în instanța de judecată declararea insolvabilității în privința întreprinderii mixte. Potrivit procurorilor PCCOCS, insolvabilitatea ar fi fost de fapt creată artificial, în condițiile în care întreprinderea avea capacitate de plată suficientă, ca să poată preveni formarea datoriei de peste 12.000.000 lei față de salariați, în 2022-2024, precum și ca să le poată achita salariile ulterior formării datoriei. La rândul lor, cei doi din conducerea companiei care a solicitat declararea insolvabilității întreprinderii mixte, ar fi făcut-o cu scopul preluării unor active ale întreprinderii, în contextul în care întreprinderea refuzase anterior”, informează PCCOCS.
În context, procurorii spun că acțiunile intenționate ale celor trei bănuiți le-ar fi cauzat creditorilor întreprinderii mixte pierderi considerabile.
„Pentru consolidarea probelor pe care le dețin, procurorii au descins miercuri cu percheziții la sediile ambelor companii, automobile și domiciliile bănuiților, de unde au ridicat documente scrise și electronice, pentru cercetare și coroborare cu probele deja deținute. Investigațiile continuă prin prisma infracțiunilor abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă, timp în care cele trei persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, conchid procurorii.
Amintim că procurorii au descins cu percheziții la câteva companii din Republica Moldova, miercuri, 2 octombrie curent. Responsabilii nu au precizat numele companiilor și nici suma prejudiciilor cauzate. Conform surselor Realitatea, ar fi vorba despre o companie care se ocupă de vânzarea electrocasnicelor și alta specializată în producerea utilajelor pentru mașini.
sursa: Realitatea.MD
(VIDEO) A încercat să obțină zeci de mii de lei de la o femeie de 89 de ani. Tânăr de 20 de ani, reținut la Bălți
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Bălți, fiind suspectat că făcea parte dintr-o grupare care punea în aplicare escrocherii prin metoda „ruda implicată în accident”.
Vehicule dezmembrate și cu termenul de aflare în țară depășit, descoperite în cadrul unui control vamal
În urma unei acțiuni de control desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, au fost depistate mai multe mijloace de transport în stare parțial dezmembrată, introduse anterior pe teritoriul Republicii Moldova sub regim vamal de admitere temporară.
(VIDEO) Zeci de mii de euro, găsiți de vameși într-o ladă frigorifică, la Leușeni
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o tentativă de contrabandă cu 168.800 de euro într-un microbuz care transporta colete din Irlanda.