Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru:

- comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale;

- distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice, precum malware, ransomware și servicii de atac DDoS;

- facilitarea altor activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani.

Potrivit investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede.

În urma măsurilor speciale de investigație, autoritățile au acumulat probe care indică faptul că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare.

Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol esențial în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma.

În cadrul zilei operaționale coordonate la nivel internațional, platforma „Crimenetwork” a fost sechestrată.

Principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor au fost ridicate bunuri și mijloace materiale direct legate de activitatea infracțională a platformei, estimate la aproximativ 194.000 de euro.

Acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii.