Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, schema ar fi funcționat în perioada 2025–2026 prin intermediul unei companii care crea aparența unei activități legale.

Compania era înregistrată și dispunea de cont bancar, însă în oficiu ar fi fost afișată o autorizație falsă care ar fi creat impresia că aceasta avea dreptul să comercializeze mijloace de transport.

Pentru a câștiga încrederea clienților, reprezentanții firmei îi invitau în oficiu, unde prezentau presupusele oferte pentru tractoare și automobile. Ulterior, victimele achitau avansuri considerabile, de regulă prin transfer bancar.

Procurorii susțin că o parte dintre clienți au contractat inclusiv credite bancare pentru a putea achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro.

Banii ar fi fost ulterior extrași de învinuiți din conturile companiei sub justificarea unor „cheltuieli gospodărești”.

32 de victime identificate

În urma continuării investigațiilor, oamenii legii au identificat a 32-a victimă în acest dosar.

Este vorba despre un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru cumpărarea unui tractor de model Kubota, însă utilajul nu i-ar mai fi fost livrat.

Potrivit anchetei, compania publica anunțuri pe platforma „999”, unde prezenta drept reale tractoare și automobile care, în realitate, nu ar fi existat sau nu ar fi putut fi livrate.

Firma își schimba periodic sediul și datele de contact

Procurorii susțin că societatea activa aproximativ o lună într-o anumită locație, după care își muta sediul și își modifica toate datele de contact.

În acest mod, clienții care achitaseră deja avansurile nu îi mai puteau identifica sau contacta pe reprezentanții firmei și ajungeau ulterior să sesizeze organele de drept.

Cei trei învinuiți se află în continuare în arest preventiv, la solicitarea procurorilor PCCOCS, până la o decizie a Judecătoriei Chișinău.

Totodată, urmărirea penală continuă și în privința altor persoane despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi făcut parte din grupul criminal organizat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă pedepse cu închisoarea de la 4 la 8 ani și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare persoană.

PCCOCS recomandă cetățenilor să verifice nu doar actele și certificatele companiilor cu care intenționează să încheie tranzacții, ci și istoricul acestora și reputația privind respectarea obligațiilor față de clienți.

Persoanele vizate de dosar beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.