Fost operator de vânzări al unei agenții de turism din Chișinău, cercetat de CNA. Ar fi falsificat documente și delapidat compania de 433 500 de lei
O persoană din Chișinău este cercetată de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de delapidare a bugetului unei agenții de turism în circumstanțe agravante și fals de documente.
Potrivit unui comunicat CNA, persoana cercetată, în perioada în care era angajată ca operator de vânzări la o agenție de turism din municipiul Chișinău, ar fi falsificat mai multe extrase bancare legate de confirmarea plăților primite de la persoane fizice și juridice.
„Ulterior, agenția de turism ar fi efectuat diverse achitări fără a cunoaşte că de fapt banii achitaţi de turişti nu au ajuns în contul companiei, fiind însuşiţi de către bănuit. Astfel, agenția de turism ar fi fost delapidată de mijloace financiare în mărime de 433 500 de lei. În urma efectuării perchezițiilor în dimineața zilei de 23.08.2024, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, la domiciliu și mijlocul de transport a bănuitului au fost ridicate acte relevante pentru cauza penală”, se arată în comunicat.
Persoana urmează a fi cercetată în stare de libertate.
(VIDEO) Peste 20 de percheziții într-un dosar de spălare de bani de 13,5 milioane de lei
Ofițerii de investigații din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de spălare de bani de aproximativ 13,5 milioane lei, care ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri spre comercializare.
Doi polițiști, răniți grav în urma unui accident, la Sîngerei
Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R 6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.
Avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins 10.000 de euro pentru eliberarea unui deținut
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență.