Deși la controlul vamal din România bănuitul cu vârsta de 37 de ani a prezentat factura cu valoarea reală, la controlul de la postul vamal Leușeni acesta a prezentat o factură cu date false. Așadar, șoferul bănuit a fost reținut în vama din Republica Moldova, de către ofițerii Serviciului Vamal. 

Ulterior, oamenii legii au descins cu cinci percheziții în municipiul Chișinău și în afara acestuia, iar marfa de contrabandă și camionul cu care a fost transportată au fost indisponibilizate. 

Ulterior, persoana învinuită a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, în vederea continuării obiective a investigațiilor penale și identificarea complicilor, timp în care aceasta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.