Potrivit probatoriului administrat, după neachitarea unor credite contractate de o companie autohtonă de la o bancă comercială, sa dispus transmiterea silită a bunurilor gajate în posesia băncii, în scopul valorificării ulterioare a acestora.

Cu toate acestea, administratorul companiilor debitoare ar fi continuat să utilizeze bunurile transmise în posesia băncii timp de mai mulți ani.

După mai multe tentative de valorificare silită a bunurilor gajate, la sfârșitul anului 2020 a avut loc o licitație, în cadrul căreia bunurilor imobile au fost vândute cu suma de peste 12 milioane de lei.

Deși a fost desemnată câștigătoare, care ulterior a achitat integral suma pentru procurarea bunurilor, iar toate operațiunile au fost aprobate în conformitate cu legea, mai multe persoane, printre care și administratorul companiilor debitoare, ar fi inițiat diverse acțiuni în scopul împiedicării companiilor desemnate câștigătoare să intre în drepturile de proprietate asupra bunurilor.

Aceste acțiuni ar fi culminat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o companie terță, administrată de persoane afiliate companii debitoare.

Ca urmare a acțiunilor infracționale, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebite de mari.

Până la această oră, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane urmează să fie cercetate în starea de libertate.

Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și a întregului lanț infracțional.