Schemă de evaziune fiscală de 2,8 milioane lei, deconspirată de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei sub formă de impozite.
Mai exact, companiile care efectuau rute ocazionale cu 12 autocare au acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Astfel, aceștia au indicat date false în foile de parcurs, în speță un număr mai mic de pasageri decât cel real. Totodată, statele și orașele de destinație nu erau specificate, fapt ce contravine prevederilor legale.
Prin urmare, au urmat 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 lei care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.
Urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
(VIDEO) Șef MAI bănuit de trafic de influență. 1.200 de euro pentru dreptul de ședere în Moldova
Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, este documentat de autorități într-o cauză penală privind traficul de influență. O persoană a fost reținută și plasată ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile, iar angajatul instituției figurează în dosar în calitate de bănuit.
IGP se spală pe mâini de crima de la Măgdăcești: Cernăuțeanu: „Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.
(VIDEO) Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.