Cei patru bănuiți din Moldova cu vârste cuprinse între 35 și 42 ani (unul din ei – cu antecedente penale), ar fi fost parte a unui grup infracțional internațional, inclusiv cu persoane din Norvegia, Franța și din România.

 În fapt, una din mașini a fost reținută chiar la punctul de trecere a frontierei Sculeni de către partea română, pentru eventuala returnare în Franța, după ce a fost cumpărată de o persoană care nu era la curent cu schema infracțională; iar după reținerea ei, acesta a fost nevoit să urce într-un microbuz de rută, ca să poată ajunge acasă în Moldova. 

Prin urmare, Poliția de Frontieră și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) întreprind măsuri decisive pentru prevenirea situațiilor în care cumpărătorii de bună-credință se pomenesc în astfel de situații. Acțiunile de prevenție au loc prin deconspirarea schemelor de înșelătorie și contrabandă și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați. Totuși, oamenii legii îi îndeamnă pe cetățeni să verifice temeinic istoricul vânzătorilor de mașini, astfel încât să-și poată asigura investiția prin cumpărarea mașinii și folosirea ei.

Schema de înșelătorie și contrabandă ar fi avut la bază activitatea a grupurilor infracționale în două state străine. Acestea creau firme fantomă în Norvegia și Franța, care „cumpărau” în leasing mașinile de model Lexus și Renault, iar după o scurtă perioadă de activitate, firmele dispăreau, de altfel și mașinile contractate. 

Ulterior, atunci când erau aduse în Moldova, erau prezentate contracte false de vânzare-cumpărare. Potrivit estimărilor, cele 10 mașini de contrabandă identificate până acum ar depăși costul de 3.500.000 lei. 

În baza probelor acumulate, cu suportul angajaților Direcției acțiuni speciale la frontieră au fost efectuate 9 percheziții în Bălți, Chișinău, Fălești și Ialoveni. De la fața locului, au fost ridicate mașinile cu pricina aduse prin contrabandă, telefoane mobile folosite la comiterea infracțiunii, acte pentru mijlocele de transport ce figurează în cadrul cauzei penale, permise de conducere cu semne de falsificare.

Acțiunile de urmărire penală și investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.