Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, victima, în vârstă de 53 de ani, ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un centru de apel. O femeie care s-ar fi prezentat drept secretara unei clarvăzătoare i-ar fi spus că aceasta a câștigat o competiție în cadrul emisiunii ruse „Битва экстрасенсов”.

Ulterior, ar fi fost organizată o convorbire video pe WhatsApp între victimă și pretinsa clarvăzătoare și parapsiholog. Aceasta i-ar fi spus femeii că asupra familiei sale ar fi fost exercitate „practici oculte” și că membrii familiei ar putea fi afectați de evenimente tragice.

Potrivit anchetatorilor, chiar a doua zi victima ar fi fost convinsă să transfere peste 5.000 de lei, în valută, prin intermediul unui serviciu de transfer rapid.

Apelurile ar fi continuat, iar ulterior femeia ar fi transmis și alte sume de bani. Procurorii susțin că inculpatul din Chișinău ar fi primit în numerar, în numele grupului infracțional, mai multe tranșe, inclusiv o sumă de peste 25.000 de euro.

În total, în perioada octombrie–noiembrie 2025, victima ar fi efectuat peste zece plăți și transferuri, prejudiciul ajungând la peste 3,5 milioane de lei.

Unele tranzacții ar fi avut loc inclusiv în timpul nopții. Într-unul dintre cazuri, susțin procurorii, victimei i s-ar fi spus că banii sunt necesari „pentru construcția unei biserici în Rusia”.

Bărbatul trimis în judecată riscă, potrivit Codului penal, între 8 și 15 ani de închisoare. La solicitarea procurorilor, acesta a fost plasat în arest preventiv, iar asupra bunurilor sale, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, a fost aplicat sechestru.

Urmărirea penală continuă în privința celorlalți presupuşi membri ai grupului infracțional.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.