Conform acuzatorilor, un grup criminal organizat ar fi reușit să blocheze notificări roșii emise Interpol în privința mai multor fugari, inclusiv din China, Franța, Australia, Rusia. Bănuiții ar fi comis mai multe infracțiuni, printre care coruperea pasivă și activă, dar și falsificarea documentelor. Acțiunile datează din perioada august 2022 – iunie 2024, scrie Realitatea.MD.

„În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.

În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) tot din cardul MAI. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc”, transmit procurorii.

În cadrul cauzei penale, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. Veronica Dragalin susține că a avut ședințe în Abu Dhabi, cu reprezentanți ai autorităților din Emiratele Arabe Unite.

Amintim că, recent, în spațiul public au apărut informații despre presupusa aflare a lui Vladimir Plahotniuc în Dubai.

„Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane Euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România, arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie”, mai precizează procurorii anticorupție.

Actualmente, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit. În privința fostului director al Biroului Interpol Moldova, Viorel Tențiu, dar și ex-șefului Inspectoratului pentru Migrație, Mihail Vodă, urmează să fie semnate ordonanțe finale de învinuire. Deciziile vor fi aduse la cunoștința suspecților în următoarele 48 de ore.

Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și a unui fost Președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol.

„În următoarele săptămâni sau luni, urmărirea penală în privința la aceste patru persoane urmează să fie terminată. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani (SPCSB), au acordat un suport semnificativ în investigația financiară și colaborarea cu jurisdicțiile străine.

În cadrul echipei comune Eurojust, Procuratura Anticorupție a expediat o copie a întregului dosar penal către autoritățile franceze, inclusiv audierile martorilor și a învinuiților în format video, documente și acte ridicate la percheziții, acte și procese-verbale de examinare și multe alte probe. La moment, autoritățile franceze la fel au o investigație activă pe această schemă de corupție de nivel internațional”, mai menționează procurorii.