Victima a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au determinat-o să transmită codul de confirmare primit prin SMS. Ulterior, aceasta a fost sunată de alți indivizi care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci, anunțând-o că pe numele ei ar fi fost efectuat un transfer suspect de bani în străinătate. La scurt timp, escrocii au continuat presiunea, pretinzând că sunt reprezentanți ai SIS și au avertizat-o că riscă să fie reținută. În panică, victima a fost convinsă să „rezolve situația” prin transmiterea unor sume de bani.

La 23 iunie, femeia a transmis 229.000 de lei unei persoane necunoscute. A doua zi, în timpul predării celei de-a doua tranșă, de 220.000 de lei, polițiștii au intervenit și au reținut în flagrant două femei, din Ucraina, de 44 și 45 de ani. Acestea au fost reținute pentru 72 de ore.