Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat că instituția nu are competențe directe de a închide astfel de platforme, așa că a sesizat poliția în limitele atribuțiilor sale.

„Am modificat legea în vară, astfel încât acum avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea unor platforme. Noi am sesizat poliția încă din iulie sau august. De asemenea, am deschis o anchetă internă în cadrul CNPF pentru a evalua activitatea platformei TUX și am ajuns la concluzia că aceasta mimează o activitate de investiții, fără a fi înregistrată oficial”, a declarat Dumitru Budianschi în cadrul emisiunii.

Funcționarul precizează că TUX nu era înregistrată ca o instituție financiară și își camufla activitatea prin alte metode.

„Nu putem merge pur și simplu să închidem ceva ce nu este înregistrat oficial. Așa-zisul sediu era prezentat ca spațiu de promovare sau educație, nu ca agenție de investiții. Verificările pot fi făcute doar de poliție sau de Serviciul Fiscal, iar noi am făcut ceea ce ținea de noi – am sesizat autoritățile competente și am informat publicul”, a mai adăugat Dumitru Budianschi.

Amintim că, în această săptămână, platforma de tranzacționare „Tux Moldova”, o presupusă piramidă financiară, ar fi început să se destrame, după ce utilizatorii din Republica Moldova au primit, în 7 octombrie, un mesaj pe platformă, care transmitea că pentru a-și menține conturile active trebuie să achite, în decurs de 24 de ore, taxe în valoare de 100 USDT. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. O numărătoare inversă, afișată în aplicație, le sporea presiunea.

Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la cetățenii care ar fi avut de păgubit de pe urma investițiilor.

„Până la momentul de față, nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale. Respectiv, dacă sunt asemenea persoane, aceștia pot să depună o plângere în acest sens”, a declarat Iurie Roșca în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.

Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a declarat că, în cadrul anchetei, au fost făcute multiple solicitări, inclusiv către Comisia Națională a Pieței Financiare. În prezent se desfășoară verificări amănunțite.

Conform informațiilor publicate pe canalul Ungureanu 112, în spatele piramidei financiare ar fi stat doi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – soții Valentin și Antonina Samoil – împreună cu fiica fostului viceministru al MAI, Iurie Cheptonaru.

Valentin Samoil, ex-șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul INI, a fost anterior condamnat la o amendă penală de 90.000 lei pentru trafic de influență, după ce și-a recunoscut vinovăția.

Surse apropiate investigației susțin că în plasa „escrocheriei TUX” au căzut chiar și angajați ai statului – polițiști, vameși și alți funcționari, care ar fi investit sume importante în valută străină.

Potrivit estimărilor, rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi atins circa 48 milioane de euro, ceea ce face din acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.

Responsabila pentru comunicarea cu presa a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a declarat că instituția nu a primit nicio adresare pe acest subiect. La rândul său, Emil Gaitur, purtător de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a confirmat că nu există dosare deschise legate de Tux.

Pe rețelele sociale au apărut imagini video cu persoane revoltate care s-au prezentat la sediul platformei din Chișinău, cerând explicații și returnarea banilor.

Antonina Samoil, una dintre persoanele asociate în spațiul public cu această platformă, a respins acuzațiile potrivit cărora ar face parte din conducerea Tux sau ar fi implicată în gestionarea fondurilor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea a menționat:

„Sunt mii de membri care au câștigat mii, chiar zeci de mii de dolari, iar extrasele de cont și dovezile de plată există. Cât timp lucrurile au mers bine, nimeni nu a acuzat platforma, toți mulțumeau și felicitau Tux pentru oportunitate. Acum, când s-a cerut transparență și respectarea anumitor conformități legale, unii au ales să reacționeze prin frică și atacuri nejustificate”.

Amintim că mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică. În seara zilei de marți, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant în aplicație: pentru a-și menține conturile active, erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, accesul urma să fie blocat definitiv. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică.

Motivul invocat a fost respectarea standardelor internaționale KYC, dar în realitate aceste „taxe de conformitate” nu aveau nicio bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos de atragere a altor sume într-un sistem deja colapsat. Ulterior, mai multe conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.