Potrivit procurorilor, schema infracțională ar fi provocat prejudicii de peste 4 miliarde de lei, legate de valoarea drepturilor de import. Procuratura Generală anunță că schema a facilitat introducerea mărfurilor accizate sub paravanul unui „regim duty-free”, creat de făptuitori în perioada 2015-2019. Oficial, mărfurile aveau ca destinație formal declarată raioanele din stânga Nistrului.

Conform anchetei, schema ar fi fost inițiată și implementată de o organizație criminală, condusă de mai multe persoane. Ulterior, asupra proiectului legislativ a fost angajată răspunderea în Parlament, documentul fiind inclus într-un act normativ mai amplu.

După intrarea în vigoare a legii, actele privind introducerea mărfurilor aveau un caracter general și formal, conform modului în care schema a fost inițial concepută. Astfel, mecanismul ar fi permis o formă de contrabandă „legalizată”, realizată prin abuz de serviciu de către persoane cu funcții de răspundere din Guvern, în interesul organizației criminale. Această schemă ar fi fost exploatată de grupări implicate în contrabanda cu mărfuri accizate, în special produse din tutun.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.