Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani
Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.
Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în mun. Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.
Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost depistate și ridicate:
• extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale Uniunii Europene;
• carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări;
• telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem;
• alte documente și înscrisuri pertinente pentru cauza penală.
De asemenea, au fost dispuse acțiuni procesuale în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv aplicarea sechestrului asupra bunurilor.
Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunilor și recuperării prejudiciului adus bugetului public.
Proteste și „dragoste” pe bani pentru Guțul la poarta pușcăriei. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale
Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Polițiștii au stabilit cǎ celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale - între 1000 și 1500 de lei.
(SURSE) Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete
Au apărut noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 07 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, dânsul a fost ucis cu sânge rece.
NO COMMENT (VIDEO) Impactul dintre două mașini, surprinse de o cameră de bord
Momentul impactului violent dintre două automobile a fost surprins de camera de bord a altui automobil implicat în trafic, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu strada 31 August din captilă. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare
Comentarii facebook