(VIDEO) IGP: Spălare de bani și substanțe chimice de 144.000.000 lei din Rusia și Letonia
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice ai INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță desfășurarea perchezițiilor în patru localități într-un dosar de spălare de bani și păstrare necorespunzătoare a peste 20.000.000 kg de îngrășăminte (inclusiv NPK) și sulfat de amoniu, ce ar fi de calitate îndoielnică, anunță IGP.
„Potrivit estimărilor, substanțele chimice importate din Rusia și alte state de către o companie fondată de cetățeni ai Moldovei și Rusiei ar valora peste 144.000.000 lei. În rezultatul perchezițiilor la depozite din Edineț, Florești și Cahul, substanțele păstrate necorespunzător sub cerul liber au fost ridicate, precum și saci cu mostre de substanță granulată ce urmează a fi supusă expertizării”, se arată în comunicatul IGP.
De asemenea, din oficiul din Chișinău au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, dar și purtători de informație și dispozitive de comunicare.
Urmare a acțiunilor procesual-penale, procurorii PCCOCS i-au atribuit unui factor de decizie de la Chișinău statutul de bănuit. Investigațiile continuă, cu asigurarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției față de acesta, potrivit legii.
Escrocii au furat 75 de milioane de lei într-un singur an. BNM pregătește noi măsuri
Escrocii au provocat pierderi de aproape 75 de milioane de lei prin fraude cu instrumente de plată în Republica Moldova în 2025, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM) într-un răspuns oferit redacției BANI.MD.
(VIDEO) Tânăr din Ucraina, reținut la Bălți. A încercat să înșele o femeie de 73 de ani de aproape 9 mii de dolari
Un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut la Bălți, fiind bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.
(SURSE) Fratele și nepotul unui ex-șef antidrog din cadrul INI, reținuți pentru trafic de droguri pe Telegram
Fratele, dar și nepotul unui fost șef al Direcției Antidrog al INI, au fost reținuți de către ofițerii INI, după ce s-a stabilit că făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram.