UPDATE (CONFIRMAT // VIDEO) Dorin Damir, președintele FEA, reținut pentru 72 de ore. Ce spune Șefa MAI
UPDATE // Șefa de la MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse. Daniella Misail-Nichitin a oferit detalii din dosar, scrie Realitatea.MD.
Ofițerii de investigații și de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, desfășoară peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale.
În primul, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane.
În cel de-al doilea caz, oamenii legii investighează un dosar penal de trafic de influență și șantaj.
Autoritățile de drept urmează să revină cu amănunte după finalizarea acțiunilor procesual-penale, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
UPDATE // Sursele noastre apropiate anchetei, menționează că în urma perchezițiilor efectuate în această dimineață, de către ofițerii INI și procurori, președintele Asociației FEA, Dorin Damir, a fost reținut pentru 72 de ore, iar în cazul lui Orheianu încă nu s-ar fi luat o decizie.
Acțiunile de umrărire penală au fost efectuate în cadrul unu dosar pentru evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil.
Știrea Inițială
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acțiunile de urmărire penală i-ar viza pe președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion”.
Știrea se actualizează.
Furt nocturn la un magazin de bijuterii din Bălți. Doi indivizi au pătruns în interior
Un magazin de bijuterii din centrul orașului Bălți a fost ținta unui furt în această noapte. Două persoane cu fețele acoperite au pătruns în interior și au sustras mai multe bijuterii din aur.
Easy Credit, verificată de CNPF: Aproape 1.000 de contracte de credit au depășit plafonul legal
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat încălcări ale regulilor privind plafonarea costului total al creditului în cazul a 973 de contracte, după un control tematic efectuat la OCN „EASY CREDIT” SRL. Verificarea a vizat contractele încheiate în perioada 1 ianuarie 2024 – 11 mai 2026, totalizând 309 609 de contracte de credit.
(VIDEO) Bani murdari din UE, „admirați” timp de un an de INI și PCCOCS cum sunt trecuți prin „laundromatul” din R.Moldova
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții domiciliare într-o cauză penală pornită în luna iunie 2025, în baza suspiciunii rezonabile privind comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari.