(VIDEO) Percheziții INI în Chișinău într-o schemă de spălare de bani de zeci de milioane de lei, proveniți contrabanda cu țigări
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice şi cei de urmǎrire penalǎ ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani de aproximativ 60.000.000 de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă.
Pentru ca să ascundă natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin alte persoane și companii.
Totodată, oamenii legii investighează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative.
Prin urmare, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, de unde au ridicat $80.000 și €20.000 care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă, precum și un Porsche Cayenne din 2026 și Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Copilă de 13 ani, în stare gravă la spital, în urma unui accident cu ATV-ul, la Drochia
O copilă a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident cu un ATV. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:20, în localitatea Pelenia din raionul Drochia.
Percheziții la IP Briceni: Șefa MAI confirmă informațiile publicate de PulsMedia
Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, oferă detalii despre perchezițiile efectuate marți de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Inspectoratul de Poliție Briceni, în urma cărora șeful adjunct al instituției a fost reținut. Potrivit ministrei, preliminar, în acest caz este vorba despre trafic de influență, transmite IPN
(VIDEO) Tâlhărie la Sîngerei: O femeie de 75 de ani, amenințată în propria casă pentru 1.200 de lei
Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi pătruns în locuința unei femei de 75 de ani din raionul Sîngerei și ar fi amenințat-o pentru a-i lua bani. Incidentul s-a produs în noaptea de 20 august.