Angajații direcției antifraudă din cadrul SV au participat la întrevederea de lucru a echipei naționale de coordonare a OIPC
În perioada 3-4 aprilie 2023, conducerea Direcției urmărire penală, din cadrul Departamentului antifraudă și conformare, al Serviciului Vamal, a participat la întrevederea de lucru a echipei naționale de coordonare a Proiectului Inițiativa de Asistență Operațională în Moldova (OIPC), desfășurată în or. Lyon, Republica Franceză.
În cadrul întrevederii au fost discutate rezultatele misiunilor de evaluare a necesităților identificate de către experții Interpol, precum și a fost realizată planificarea activităților ulterioare.
Pe finalul întrevederii, participanții și-au expus disponibilitatea pentru continuarea dialogului de colaborare și schimb de informații cu instituțiile de aplicare a legii din comunitatea europeană.
Notă: Proiectul OIPC are drept scop suportul operațional organelor de drept naționale în prevenirea și combaterea traficului de arme și muniții, migrației ilegale, traficului de persoane, terorismul și alte ilegalități conexe. Totodată, în cadrul Proiectului este planificată oferită asistență autorităților de aplicare a legii în accesarea bazelor de date INTERPOL și susținerea detașării echipelor de asistență operațională ale INTERPOL în investigarea comună a cazurilor de crimă transfrontalieră.
Peste 31.000 de euro nedeclarați, depistați într-un rucsac la Aeroportul Chișinău
Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a 31.350 de euro.
Din 1 octombrie, serviciile cadastrale se mută în 23 de localități. Unde vor rămâne ghișeele în centrele ASP
Începând cu 1 octombrie 2026, modul de prestare a serviciilor cadastrale se va schimba în mai multe localități din Republica Moldova.
FT: Sistemul A7, asociat lui Șor, a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin bănci cu ajutorul unor documente false
Sistemul de plăți A7, creat cu sprijinul Kremlinului și al oligarhului moldovean Ilan Șor, a transferat prin intermediul băncilor internaționale peste 6,9 miliarde de dolari. Restricțiile ar fi fost ocolite cu ajutorul unor facturi false și al unei rețele globale de companii fictive.