(VIDEO) Percheziții INI într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale inițiată în februarie. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetei, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat bani presupuși a fi proveniți din activitate infracțională, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.
Totodată, în cadrul controalelor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial.
Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și administrării probelor necesare.
(VIDEO) Motocicletă de 40.000 de lei, furată din curtea unui bloc din Chișinău. Un bărbat a fost reținut
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut de polițiștii sectorului Botanica, fiind suspectat că ar fi furat o motocicletă din curtea unui bloc de locuit din Chișinău. Prejudiciul cauzat proprietarului este estimat la aproximativ 40.000 de lei.
Copilă de 13 ani, în stare gravă la spital, în urma unui accident cu ATV-ul, la Drochia
O copilă a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident cu un ATV. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:20, în localitatea Pelenia din raionul Drochia.
(VIDEO) Percheziții INI în Chișinău într-o schemă de spălare de bani de zeci de milioane de lei, proveniți contrabanda cu țigări
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice şi cei de urmǎrire penalǎ ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani de aproximativ 60.000.000 de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă.