(VIDEO) Percheziții INI într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale inițiată în februarie. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetei, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat bani presupuși a fi proveniți din activitate infracțională, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.
Totodată, în cadrul controalelor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial.
Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și administrării probelor necesare.
(VIDEO) Autorul alertelor false cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, reținut și arestat preventiv
Angajații Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, au identificat și reținut o persoană bănuită că ar fi transmis alerte false privind amplasarea unor obiecte explozive la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Ca urmare a desfășurării unui complex de măsuri de investigare, documentare și administrarea probelor în cadrul cauzei penale, la data de 18 iunie 2026, suspectul a fost localizat și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
(VIDEO) Exploatarea a șapte tinere sub pretextul angajării: suspectă extrădată din Grecia în Republica Moldova
În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a fost extrădată la Chișinău o femeie originară din raionul Hâncești, care ar fi traficat cu fratele acesteia șapte tinere în perioada 2015-2018.
(VIDEO) A încercat să obțină zeci de mii de lei de la o femeie de 89 de ani. Tânăr de 20 de ani, reținut la Bălți
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Bălți, fiind suspectat că făcea parte dintr-o grupare care punea în aplicare escrocherii prin metoda „ruda implicată în accident”.