Una dintre aceste platforme asigură că se pot transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim. Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble, scrie zdg.md.

În baza de date a companiilor din Rusia, fugarul penal nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați. În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică. Cu toate acestea, RISE Moldova a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7.

Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.

Holdingul A7 a fost, recent, partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, unul dintre cele mai influente grupuri media de afaceri din Rusia. La acest eveniment au participat angajați ai companiei A7, bancheri, dar și oficiali guvernamentali din Rusia. Ei au discutat despre rutele comerciale externe și presiunea sancțiunilor internaționale, notează sursa citată.

Irina Akopian, directoare adjunctă a companiei A7, controlată de Ilan Șor: Sancțiunile, evident, au impus niște schimbări, iar instrumentele tradiționale de plăți deja nu mai funcționează. Totuși, afacerile din Rusia se adaptează destul de rapid, încep să utilizeze monedele naționale, activele financiare digitale… În ultima perioadă observăm o schimbare în ceea ce privește geografia plăților. Mediul de afaceri din Rusia explorează piețe și țări noi. Probabil nu vom intra acum în detalii… Totuși, este necesar de menționat că a avut loc o orientare către Asia și Orientul Mijlociu…

RISE Moldova a identificat domenii legate de holdingul A7, dar și evrazia.su, site-ul organizației ruse Evrazia, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului în fostele republici sovietice și pentru legăturile directe cu Ilan Șor. În aceeași listă se regăsește și site-ul favnirtrade.com al firmei din Dubai, care împarte aceeași adresă IP cu ilan-shor.com. Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată, folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile internaționale.

În timp ce RISE Moldova verifica site-urile legate de holdingul A7, a găsit domenii precum kyrgyzfrontier.com, care s-ar traduce prin „frontiera kârgâză”, și a7a5.kg, care folosește extensia .kg, specifică Kârgâzstanului, ceea ce indică o posibilă legătură a lui Șor cu această țară.

Apoi, în registrul public al companiilor din Kârgâzstan au fost găsite două firme asociate cu holdingul rusesc A7 și cu Ilan Șor.

Prima se numește Prosperita și a fost înregistrată în vara anului trecut, fiind deținută de Ilan Șor. Activitatea principală declarată este comerțul angro. A doua companie, A7-Kârgâzstan, a fost înregistrată pe 17 ianuarie 2025, fiind specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor.

Ilan Șor nu a răspuns la întrebările RISE Moldova.

Detalii din ancheta integrală AICI.