Este vorba despre fostul vicepredinte BC Victoriabank, Corneliu Ghimp, care potrivit PA. în anul 2014, în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank” SA și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele BC Victoriabank SA, acțiunea de acordare a organizației criminale a BC Victoriabank SA, a acțiunilor de acordare a societății criminale în alte persoane. de mijloace și instrumente necesare, precum și prin înlăturarea obstacolei la realizarea intențiilor infracționale, a contribuit la realizarea planului elaborat de organizație criminală privind sustragerea în proporții deosebite de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.

În particular, în acționarea împreună și de comun acord cu președintelui BC „Victoriabank” SA în calitate de complici, în situația de serviciu contrar intereselor băncii, știind cu certitudinea tuturor mijloacelor financiare financiare plasate la Banca de Economii SA, BC „Unibank” SA și BC „Banca Socială” SA și BC „Banca Socială” SA urmează câteva forme în zilele de susținere a creditelor eliberate în câteva zile. și controlate în totalitatea grupului criminal condus de Ilan Șor, în lipsa unor rațiuni economice pentru BC „Victoriabank” SA, cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele, fapt ce a permis sustragerea și formarea datoriei Băncii de Economii SA față de BC „Victoriabank” SA în sumă totală de 2.245.548.505 MDL.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventuale confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv de către învinuit în valoare de peste 32,7 milioane de lei.