UPDATE // Poliția Națională a confirmat informațiile publicate de PulsMedia.MD cu referire la acțiunile de urmărire penală care au avut loc în astăzi cadrul dosarului legat de presupusa piramidă financiară TUX.

„Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În timpul perchezițiilor au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.  De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute”, se arată în comunicat.

Știrea inițială

Astfel, potrivit surselor noastre astăzi au fost efectuate aproximativ 30 de percheziții autorizate, în urma cărora au fost reținute pentru 72 de ore aproximativ 7 persoane. 

Sursele noastre mai menționează că de percheziții au fost vizați și foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – soții Valentin și Antonina Samoil, dar aceștia nu au fost reținuți pentru că au decis să colaboreze cu ancheta.

Amintim că mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică. În luna octombrie curent, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant în aplicație: pentru a-și menține conturile active, erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, accesul urma să fie blocat definitiv. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică.

Motivul invocat a fost respectarea standardelor internaționale KYC, dar în realitate aceste „taxe de conformitate” nu aveau nicio bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos de atragere a altor sume într-un sistem deja colapsat. Ulterior, mai multe conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.

Surse apropiate investigației susțin că în plasa „escrocheriei TUX” au căzut chiar și angajați ai statului – polițiști, vameși și alți funcționari, care ar fi investit sume importante în valută străină.

Potrivit estimărilor, rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi atins circa 48 milioane de euro, ceea ce face din acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.

Antonina Samoil, una dintre persoanele asociate în spațiul public cu această platformă, a respins acuzațiile potrivit cărora ar face parte din conducerea Tux sau ar fi implicată în gestionarea fondurilor.