Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.

Valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.

În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.