Potrivit materialelor cauzei, s-a stabilit că în perioada anilor 2015-2016 administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi de alimentație publică, au folosit mijloacele bănești ale întreprinderii pe care o gestionau, pentru procurarea produselor alimentare care urmau a fi utilizate în procesul de producere a unității de alimentație publică.

Ulterior, fără ca actele contabile de achiziționare a mărfurilor să fie reflectate în evidența contabilă, au folosit produsele procurate în procesul de producere a unității de prestare a serviciilor în domeniul alimentației publice, iar venitul obținut din aceste servicii, nu l-a introdus în evidența contabilă a întreprinderii, dar l-au însușit, cauzând părții vătămate un prejudiciu material în valoare totală de 203 812 lei.

În continuare, urmărind scopul deghizării originii banilor obținuți ilegal din delapidare și introducerii acestora în circuitul licit, au falsificat mai multe contracte de împrumuturi bănești, precum că au oferit, cu titlu de împrumut, întreprinderii de alimentație publică pe care o gestionau, mijloace bănești, în așa mod transferând o parte din mijloacele bănești însușite.

Mai târziu, pentru a putea beneficia de acești bani, au solicitat și, în consecință, în baza dispozițiilor de încasare au primit, de la întreprinderea de alimentație publică pe care o gestionau, drept restituirea împrumuturilor, o parte din bani, despre care cunoșteau că au fost transferați și deghizați, și pe care i-au însușit.

Pentru infracțiunile incriminate, persoanele învinuite riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 7 la 12 ani pentru delapidarea averii străine în proporții mari și amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani pentru spălarea banilor.