Decizie definitivă și executorie. Pariuri sportive și spălare de bani: 28.000.000 lei confiscați
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță menținerea hotărârii de confiscare a peste 28.000.000 lei din activități în domeniul pariurilor sportive.
Deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35.000.000 lei.
Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol.
Amintim, sumele au fost transferate pe conturile din Germania și Liechtenstein ale companiei, după cum anunța PCCOCS în iulie 2023.
Ex-vicepreședinte „Victoriabank” - trimis pe bancă acuzaților pentru complicitate la o escrocherie săvârșită de către o organizație criminală și spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în care fostului vicepreședinte al BC „Victoriabank”. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani, în interesul organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc.
Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru delapidare și fals în acte
Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice. Sentința a fost pronunțată în 30 septembrie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
30 000 de euro pentru eliberarea unui condamnat. Un bărbat riscă să ajungă după gratii
Un bărbat ar fi cerut 30 000 de euro de la o persoană pentru a influența angajații unui penitenciar. Acesta ar fi susținut că poate determina funcționarii să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave.