Potrivit procuraturii, fostul deputat ar fi acționat împreună cu alte persoane, într-o schemă organizată, cu implicarea mai multor intermediari. Scopul ar fi fost finanțarea, din surse interzise de lege, a partidelor care făceau parte din Blocul „Victorie/Победа".

Procurorii susțin că blocul era promovat public, deși nu era înregistrat de organele electorale, iar în componența și activitatea acestuia s-ar fi regăsit persoane care anterior ar fi activat în beneficiul Partidului „Șor", declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice. Formațiunea era afiliată lui Ilan Șor.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie-septembrie 2025, Melnic ar fi primit în trei tranșe 300.000 de lei, 70.000 de euro și 100.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 3,33 milioane de lei. Banii ar fi fost transmiși ulterior altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului Politic „Victorie/Победа".

O parte din bani ar fi fost folosită pentru promovarea blocului, inclusiv pentru renovarea unui stadion din Orhei și a unor curți de blocuri din sudul țării, dar și pentru susținerea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, organizarea de întruniri și alte activități politice.

Procuratura susține că o parte dintre fonduri ar fi fost convertită în criptomoneda USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, pentru a ascunde originea banilor și a-i introduce ulterior în Republica Moldova.

În septembrie 2025, CNA a  anunțat  60 de percheziții și reținerea a 15 persoane într-o anchetă privind finanțarea ilegală a partidelor, spălarea banilor și coruperea electorală. Fostul deputat Melnic s-a numărat printre persoanele reținute.

Viorel Melnic a fost ales deputat în Circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană în timpul alegerilor parlamentare din februarie 2019. În iulie 2019, după pierderea puterii politice de PDM, după fuga lui Vladimir Plahotniuc și a lui Ilan Șor din Republica Moldova, Viorel Melnic a renunțat la mandatul de parlamentar.

El a fost, de asemenea, membru al conducerii Unibank, iar numele său a apărut în raportul Kroll privind frauda bancară. În 2016, Melnic a devenit consilier pe probleme economice al lui Ilan Șor și ulterior a condus Asociația „Pentru Orhei".

Procuratura precizează că a fost aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești pentru a garanta eventualele sancțiuni și confiscarea specială. Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.