Portalul Anticoruptie.md i-a identificat, le-a studiat biografia și a descoperit că cel puțin 7 oameni de încredere ai lui Ilan Șor i-au dat bani candidatei pentru cheltuielile de campanie. De altă parte, tot aceștia au gestionat, la scrutinul din regiunea găgăuză, prezidențiale și referendum, resurse ilegale în sumă totală de peste 22 milioane de lei, de 220 de ori mai mult decât au pus legal în pușculița bașcanei. Ultima, cu mandatul de arest la domiciliu prelungit recent, este judecată pentru patru infracțiuni legate de finanțarea campaniei sale din mai 2023, dar se declară victimă a răfuielilor politice.

Guțul, cu sponsorii pe banca acuzaților

Procurorii au trimis pe banca acuzaților, în total, 18 președinți ai organizațiilor teritoriale ale fostului partid Șor. Toți sunt figuranți în dosarul voluminos „de acceptare a finanțării din partea unui grup criminal”.

Datele verificate de reporterii portalului Anticoruptie.md arată însă încă un detaliu mai puțin cunoscut, și anume că unii dintre aceștia, actualmente cu statut de învinuiți penal, au format și galeria de susținători financiari ai bașcanei Evghenia Guțul.

Așa cum oamenii legii nu dau nume în anunțurile publice, am reușit să-i identificăm pe cei 18 pe portalul instanțelor de judecată. Verificarea paralelă a rapoartelor financiare prezentate în campania electorală de către staff-ul Evgheniei Guțul a arătat legătura certă a învinuiților în dosarul de finanțare ilegală cu scrutinul din UTA Găgăuzia.

Astfel, cel puțin șapte lideri locali ai lui Ilan Șor au susținut-o pe Guțul cu aproximativ 100 de mii de lei, o sumă modică la prima vedere, dar care arată că, în mai 2023, Ilan Șor și-a îndreptat toate rezursele umane și financiare spre regiunea găgăuză. 

În listele prezentate la CEC îi regăsim pe Vasili Filipov, Basarabeasca, Mihail Nebunelea, Cimișlia, Vasile Molovata, Ialoveni,  Andrei Simacovici, Ocnița, Inesa Diacenco, Șoldănești, Antonina Baraniuc, Ungheni și Irina Dvorjanscaia, Glodeni. Chiar dacă formațiunea Șor, ai căror lideri erau, nu mai există, documentarea acestora a demonstrat că majoritatea dintre ei au peregrinat spre partidele care fac parte din blocul Victorie/Pobeda, lansat de Ilan Șor, la Moscova. 

De altă parte, cei 7 oameni de încredere ai lui Ilan Șor sunt învinuiți că au gestionat, împreună, bugete ilegale de peste 22 de milioane de lei. Dacă e să comparăm suma cu totalul resurselor donate oficial Evgheniei Guțul, atunci  ponderea „banilor murdari” este de 220 ori mai mare.

Vasili Filipov, Basarabeasca = 25 de mii de lei donație + 1,75 milioane resurse ilegale

Vasili Filipov a fost trimis pe banca acuzaților pe 17 ianuarie curent. Activistul Șor are la activ mai multe procese de apărare a onoarei, dar și pentru protestele organizate în 2023. Acesta a acționat în judecată cel puțin doi fruntași ai partidului de guvernământ, pentru declarațiile pe care le-au făcut în plenul Parlamentului cu referire la partidul declarat neconstituțional Șor. Este vorba despre Radu Marian și Mihai Popșoi.

În data de 5 aprilie 2023,  Filipov a donat bașcanei Evghenia Guțul 25 mii de lei, din salariul de administrator al IIP Ambas Fer SRL, fondată de Asociația nevăzătorilor din Republica Moldova.

Din declarația de avere pentru anul 2023, depusă din poziția de consilier raional, aflăm că Filipov a ridicat un salariu anual de aproximativ 90 de mii de lei. Respectiv, a donat aproape a treia parte din salariu. Acesta a mai declarat o pensie de aproape  138 de mii de lei și o indemnizație de consilier de 3 mii de lei.

La 3 ianuarie 2024, agentul constatator Pavel Postică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a întocmit pe numele lui Filipov un  proces-verbal cu privire la contravenție. Mai exact, suma transferată pe contul candidatei Guțul depășea cu 13 mii 300 de lei plafonul donațiilor în numerar.

S-a încheiat totul cu un proces de judecată, după ce Filipov a contestat decizia CEC, însă instanța de fond i-a respins cererea. Respectiv, amenda de 1500 de lei rămâne în vigoare.

Filipov deține 4 terenuri intravilane, 2 agricole, un apartament în Chișinău și o casă în Basarabeasca. În dosarul privind finanțarea ilegală a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitului în valoare de peste 520 000 de lei.

Oamenii legii spun că „Filipov  a contribuit la acceptarea finanțării ilegale, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului. În asemenea circumstanțe, învinuitul a acceptat prin complicitate finanțarea partidului politic din surse ilicite, în valoare de peste 1,75 milioane de lei”.

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția.

Mihail Nebunelea, Cimișlia = 20 mii lei donație + 2,98 milioane lei

Mihail Nebunelea este un alt sponsor al Evgheniei Guțul și un activist destul de vocal din sudul țării. Procurorii îl învinuiesc că a acceptat „finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 2,98 milioane lei, provenite de la grupul criminal organizat Șor”. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. Nebunelea nu-și recunoaște vinovăția. 

În campania din autonomia găgăuză, acesta a donat, în numerar, 20 de mii de lei, depășind cu 8300 de lei plafonul admis. 

Mihail Nebunelea este cunoscut pentru confruntarea pe care a avut-o cu deputatul PAS, Petru Frunze. Ultimul l-a învinuit de fals în declarații, după ce Nebunelea a declarat că el ar fi comandat staționarea microbuzului său și ar avea legături cu Poliția Națională și ANTA. Conflictul a izbucnit în martie curent, atunci când Nebunelea a fost tras pe dreapta. Activistul Șor a amenințat că blochează traseul principal.

Frunze a comentat că, în realitate, șoferul microbuzului a fost oprit de angajații INSP pentru verificării și nici măcar nu a fost sancționat. 

„A căutat motive pentru a face show. Imediat după staționare, acesta a blocat drumul național, a scos telefonul și a început să filmeze, să spună că eu am comandat staționarea microbuzului. Acest lucru este inacceptabil. (...) Este vorba despre Mihail Nebunelea, liderul grupării Șor în raionul Cimișlia, anchetat penal de Procuratura Anticorupție precum că este implicat în activități ilegale a fostului Partid Șor”, a replicat Frunze. 

Nebunelea a organizat la Cimișlia mai multe acțiuni de protest, alături de Partidul Șansă, după ce formațiunea înființată de Ilan Șor - Partidul Șor, a fost declarat neconstituțională și, ulterior, radiat din Registrul partidelor politice.

Vasile Molovata, Ialoveni = 12 mii lei donație + 3,5 milioane de lei resurse ilegale

Vasile Molovata a făcut carieră de-o viață în Inspectoratul de Poliție Ialoveni. În perioada 2020-2024  a ocupat funcția de consilier raional. Donația pentru candidata Guțul ar proveni din pensie, fiind vorba despre 12 mii lei.

Chiar dacă pare o sumă neînsemnată, și Molovata a încălcat prevederile art. 57 alin. (4) subpct. 1) lit. e) Cod Electoral nr. 325/2022, care stipulează că persoanele fizice pot face donații în numerar în valoare de până la un salariu mediu pe economie stabilit pe anul respectiv, depășind plafonul donațiilor în numerar cu 300 de lei.

Procurorii îl învinuiesc că a „acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale”.Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost conexată și este examinată momentan în instanța de fond.

În schimb, Molovata a scăpat de dosarul contravențional inițiat pentru depășirea donației în numerar pentru candidata Evghenia Guțul. Judecătorul Tudor Stambol a admis contestația sa, incovând faptul că reclamantul nu a fost prezent la întocmirea procesului-verbal.

„Agentul constatator urma să informeze legal contravenientul despre faptul că, la data de 03.01.2024 ora 11:45 urma să aibă loc întocmirea procesului – verbal cu privire la contravenție cât și a deciziei de sancționare a contravenientului, ori acesta este catalogată ca primă instanță. La materialele cauzei nu este anexată nicio recipisă, telefonogramă sau alt înscris care ar dovedi faptul că contravenientul cunoștea despre ora, locul și data întocmirii procesului – verbal cât și deciziei de sancționare a acesteia”, se arată în decizie. 

Hotărârea poate fi accesată aici.

Andrei Simacovici, Ocnița = 15 mii lei donație + 1,66 milioane lei

Andrei Simacovici este mâna dreaptă a lui Ilan Șor la Ocnița și este printre primii fruntași din regiuni trimis în judecată. Acuzatorii spun că „a acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în valoare de aproximativ 1,66 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale.

În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitului în valoare de peste 440 000 lei. 

Învinuitul nu a recunoscut faptele incriminate, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Simacovici a fost reținut în noiembrie 2024, atunci când oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe raioane, inclusiv Ocnița, acolo unde Ilan Șor și-a premiat aliații cu bani, dar și cu un automobil.

„Polițiștii au stabilit că șefii  sunt remunerați lunar cu sume bănești ilegale, cu scopul de a influența rezultatele alegerilor prezidențiale. În acest sens, aceștia au pus în aplicare mai multe metode de corupere a alegătorilor. Organizarea concursurilor între activiști este una din metodele practicate de organizația criminală, care urmărește atragerea mai multor persoane în grupurile aplicației Telegram administrate de organizatorii schemei infracționale, cărora ulterior li se creează conturi în banca comercială „Promsveazybank” (PSB), în vederea coruperii, cu condiția votării împotriva unui candidat politic la alegerile prezidențiale”, au declarat după percheziții oamenii legii.

Inesa Diacenco, Șoldănești = 3 mii lei + 3 milioane de lei

Inesa Diacenco, șefa organizației teritoriale Șoldănești a fostului partid Șor i-a donat Evgheniei Guțul o sumă modică, în comparație cu colegii săi de partid. Este vorba despre 3000 de lei, pe care declară că i-a „rupt” din salariul său de profesoară.

Diacenco a candidat la alegerile parlamentare din 2021, fiind a 49-a în listele electorale ale partidului radiat. La începutul carierei sale politice însă a concurrat pentru funcția de consilieră locală, dar din partea Partidului Comuniștilor.

Cauza penală de învinuire a Inesei Diacenco a fost expediată în instanța de judecată în luna februarie curent. Acesteia îi este incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. 

„Învinuita a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale”, susțin procurorii.

În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitei în valoare de peste 300 000 de lei.

Învinuita nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dosarul i-a fost distribuit judecătorului Alexandru Negru. Procesul este la etapa preliminară, după ce unele ședințe au fost amânate la solicitarea apărării, iar la una dintre ele nu s-a prezentat inculpata, invocând probleme de sănătate.

Antonina Baraniuc, Ungheni = 10 mii lei + 3,2 milioane de lei

Președinta organizației teritoriale Ungheni a fostului partid Șor, Antonina Baraniuc, a donat candidatei Evghenia Guțul 10 mii de lei. Consilieră locală și raională cu vechime și candidată, în anul 2021, la funcția deputat în Parlament., Baraniuc a făcut donația din venitul pe care l-a înregistrat gospodăria țărănească pe care o gestionează familia sa. Și a avut de unde, pentru că firma a declarat venituri de aproape 800 de mii de lei pentru anul 2023.

Altă problemă sunt sumele ilegale pe care le-ar fi primit de la Ilan Șor, pentru acțiuni de destabilizare și mituire a alegătorilor. 

„Învinuita a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 3,2 de milioane de lei”, declară acuzatorii.

În cadrul dosarului, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor președintei organizației Ungheni, în valoare de peste 2 milioane de lei. Din declarația de avere și interese, depusă la plecarea din poziția de consilier, aflăm că averea familiei Baraniuc este una fabuloasă și cuprinde 19 terenuri agricole și patru intravilane, 23 de spații comerciale, mai multe case de locuit și apartamente. În principal, acestea sunt trecute pe numele soțului său. 

Irina Dvorjanscaia, Glodeni =  12 mii de lei donație + aproape 6 milioane de lei

Irina Dvorjanscaia a trecut în tabăra lui Ilan Șor, după ce Mișcarea Ravnopravie, pe lista căreia a participat la scrutinul parlamentar din 2014, nu a trecut pragul electoral. Oligarhul fugar a preluat și partidul, redenumindu-l în Partidul Șor. Și fostul președinte Ravnopravie i-a devenit de atunci un partener politic. 

În 2019, concurează pentru un mandat de deputat pe lista Partidului Șor, dar nu intră în Parlament.

Urmărirea penală în privința Irinei Dvorjanscaia a fost pornită în luna ianuarie 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații (INI) și a Comisiei Electorale Centrale (CEC).

„Conform probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, s-a constatat că, activând în calitate de președinte al Oficiului Teritorial Glodeni al fostului partid politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), în calitate de complice, în perioada iulie 2022 – octombrie 2022, învinuita a acceptat cu bună-știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în suma totală de 5 963 983 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor de oficii teritoriale”, declară PA.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cadrul urmăririi penale, a fost aplicat sechestru în valoare de 1 506 161 de lei asupra bunurilor deținute de învinuită, cu scopul de a asigura amenda și confiscarea specială.

Aproape 500 de mii - venituri neconforme

Candidata independentă Guțul Evghenia, desemnată de ex-partidul Șor, în perioada campaniei electorale a înregistrat venituri în sumă totală de 1 785 000,00 lei, iar 458 800,00 lei sau 26% din suma totală a donațiilor ar fi fost colectate cu depășirea cadrului legal, adică a plafonului maxim stabilit de lege pentru donațiile în numerar.

Nereguli s-au atestat și la aspiranta la fotoliul de bașcan, Evghenia Guțul. Este vorba despre o discrepanță de 28 300 de lei. Aceeași sumă peste plafonul admis au fost donate de Vadim Fotescu,  Reghina Apostolova,  Vadim Banaru, Aratina Buiucli și Andrei Druzi.

O altă depășire a plafonului este de 25 300 de lei, admisă în cazul lui Fiodor Hohlov, care a donat 37 000 lei. Lista persoanelor care au fost identificate cu acest „păca contravențional” cuprinde 40 de nume, în privința cărora au fost aplicate sancțiuni. Majoritatea proceselor-verbale au fost contestate în instanța de judecată.

Investigația este realizata cu susținerea International Media Support (IMS) din Danemarca