SURSE // (FOTO) Care este rețeaua de restaurante ce a prejudiciat statul cu milioane de lei. INI a găsit la ei atâția bani, cât nu a găsit SFS în timpul controalelor de 3 luni
Poliția Națională a anunțat astăzi că în perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.
Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.
Potrivit surselor PulsMedia.MD, ar fi vorba despre rețeaua de restaurante Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP” al cărui administrator este Iurie Roșca.
Tot Roșca este și unul dintre fondatorii companiei și deține 49% din aceasta, altele 51% fiind deținute de Daria Roșca. Sursele noastre mai menționează că perchezițiile au avut loc și la sediul companiei, care se află într-un cămin de pe strada Butucului, unde a fost găsit un server cu date din 2018, care ar putea scoate la suprafață sume mult mai mari decât cele 13 980 559 lei.
Potrivit altor surse, Serviciul Fiscal de Stat ar fi demarat recent un control timp de trei luni la aceeași rețea de restaurante, însă potrivit raportului nu ar fi depistat nici o neregularitate.
Conform comunicatului IGP, oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).
Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Doi polițiști, răniți grav în urma unui accident, la Sîngerei
Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R 6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat.
Avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins 10.000 de euro pentru eliberarea unui deținut
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență.
Cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, reținut de SIS la intrare în R. Moldova
Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a reținut un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, la intrare în Republica Moldova. Acesta ar fi colectat informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.