SURSE // (FOTO) Care este rețeaua de restaurante ce a prejudiciat statul cu milioane de lei. INI a găsit la ei atâția bani, cât nu a găsit SFS în timpul controalelor de 3 luni
Poliția Națională a anunțat astăzi că în perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.
Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.
Potrivit surselor PulsMedia.MD, ar fi vorba despre rețeaua de restaurante Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP” al cărui administrator este Iurie Roșca.
Tot Roșca este și unul dintre fondatorii companiei și deține 49% din aceasta, altele 51% fiind deținute de Daria Roșca. Sursele noastre mai menționează că perchezițiile au avut loc și la sediul companiei, care se află într-un cămin de pe strada Butucului, unde a fost găsit un server cu date din 2018, care ar putea scoate la suprafață sume mult mai mari decât cele 13 980 559 lei.
Potrivit altor surse, Serviciul Fiscal de Stat ar fi demarat recent un control timp de trei luni la aceeași rețea de restaurante, însă potrivit raportului nu ar fi depistat nici o neregularitate.
Conform comunicatului IGP, oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).
Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Pieton ucis de două mașini, la Orhei. Unul dintre șoferi - de negăsit
Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de o mașină și strivit de alta. Cazul a avut loc în această dimineață în satul Hulboaca, raionul Orhei,
(VIDEO) O femeie, la un pas să-și piardă apartamentul în urma unei escrocherii: doi curieri, reținuți în flagrant de polițiștii din Chișinău
Poliția Capitalei a reușit să salveze locuința unei femei de 66 de ani din mâinile escrocilor, după ce aceasta ar fi fost manipulată să-și vândă apartamentul pentru a le transmite banii obținuți. Intervenția a fost posibilă datorită vigilenței angajaților unei instituții bancare din țară, care au sesizat prompt Poliția după ce au observat comportamentul suspect al femeii.
(VIDEO) Un „ghost rider”, gonit de motocicliștii INSP pe străzile capitalei
Un tânăr de 21 de ani a fost identificat și documentat de polițiștii INSP, după ce a fost surprins efectuând manevre periculoase pe strada Doina din capitală. Acesta nu s-a conformat semnalului de oprire și a evitat verificările oamenilor legii.