Potrivit anchetei, între iunie 2016 și noiembrie 2017, inculpații, în complicitate cu alte persoane, s-ar fi dat drept manageri și brokeri a unor companii înregistrate în Cipru, Limassol, cu activitate desfășurată pe platforme online. Drept urmare, prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, ar fi convins mai mulți moldoveni să investească bani în scheme financiare fictive, promițându-le câștiguri mari, dar fără a le explica riscurile.

În urma acestor tranzacții, victimele au pierdut tot ce au investit, iar inculpații au obținut ilegal peste 310.000 de euro și 305.000 de dolari, echivalentul a peste 12 milioane de lei.

Instanța a decis ca aceștia să primească pedepse cu închisoare: nouă ani pentru trei dintre ei și 10 ani pentru al patrulea cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Totodată, s-a dispus încasarea din contul inculpaților, în beneficiul a 10 părți vătămate, mijloace bănești în sumă de 321.72 dolariși 310.171 euro, și 20.000 de lei. În același timp, instanța de judecată a dispus încasarea în beneficiul statului 10.220 de lei.

De asemenea, a fost menținută anunțarea în căutare a inculpaților, dispusă în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 21 iulie 2021.