Dosarul de spălare de bani și escrocherie al administratorului a trei companii, puse pe masa judecătorilor de PA
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar cele trei companii administrate de acesta – de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2020 de către Centrul Național Anticorupție, iar ulterior, prin ordonanța Procurorului General, a fost transmisă în gestiunea Procuraturii Anticorupție.
Potrivit probatoriului acumulat de Procuatura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție s-a stabilit că, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o gestiona, un avans de 843 950 dolari SUA.
Ulterior, suma transferată în contul companiei respective ar fi fost redirecționată și utilizată în mod ilegal, printr-un șir de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.
În urma acestor acțiuni, companiei din Turcia i-ar fi fost cauzat un prejudiciu total de peste 14 milioane de lei (echivalentul a 843 950 dolari SUA, calculat conform cursului valutar din perioada respectivă).
Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, cauza fiind transmisă pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Pentru infracțiunea de spălare de bani, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
Companiile implicate riscă o amendă între 650 000 și 800 000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.
În scopul unei eventuale confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Banii au fost transmiși în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
(VIDEO) Un procuror sancționat după un conflict în curtea blocului nu și-a găsit dreptatea la CSP: Nu am înjurat și nu am lovit pe nimeni. Eram cu doi copii mici și soția
Un procuror sancționat disciplinar după un conflict în curtea blocului își caută dreptatea. Este vorba despre Valeriu Cîrlan, care a cerut CSP să anuleze decizia de sancționare. „Nu am înjurat și nu am lovit pe nimeni. Eram cu doi copii mici și soția”, a declarat acuzatorul de stat, în ședința Consiliului, din 24 septembrie. Argumentele sale și ale avocatei care îl reprezintă nu au convins, însă, plenul.
Fosta soție a șefului comunicării PCCOCS a solicitat ordin de protecție, Emil Gaitur - fără brățară electronică
Fosta soție a șefului serviciului de presă al PCCOCS, Emil Gaitur, a solicitat un ordin de protecție. Instanța a dispus monitorizarea electronică, dar aceasta nu ar fi fost aplicată.
Parlamentul a votat legea anti-SLAPP. Amenzi de până la 250.000 de lei pentru acțiuni judiciare abuzive
Jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, activiștii civici, avertizorii de integritate și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor beneficia de protecție suplimentară împotriva acțiunilor judiciare intentate cu scop de intimidare sau cenzurare.