(FOTO) CNA confirmă operațiunea de amploare, într-un dosar de spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari, despre care a scris PulsMedia.MD
CNA confirmă operațiunea de amploare care a avut loc în Chișinău ieri-seara, într-un dosar de spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari, despre care a scris PulsMedia.MD, cu referire la surse.
Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale anunță despre destructurarea unei rețele infracționale, specializate în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. 12 persoane au fost reținute, aseară, în urma a 35 de percheziții, efectuate de ofițerii CNA și procurorii PCCOCS , care au vizat două call-centre din mun. Chișinău.
Potrivit materialelor administrate, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în crypto-monedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 000 000 de lei.
În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover (anul fabricării 2023-2024).
Activitatea de investigare a tuturor circumstanțelor este desfășurată de CNA în cadrul unei cauze penale aflate în gestiunea PCCOCS.
Accident cu implicarea unei ambulanțe, la Cahul. Sunt victime
Un grav accidentcu implicarea unei ambulanțe a avut loc în după-amiaza zilei de 22 aprilie, în municipiul Cahul. La fața locului au intervenit 3 echipe de asistență medicală urgentă pentru a acorda ajutorul necesar.
(VIDEO) Ca în satul fără câini. Bărbat jefuit ziua în amiza mare pe o stradă din Chișinău
Polițiștii sectorului Centru au reținut un tânăr de 23 de ani din capitală, fiind bănuit de comiterea unei tâlhării în Chișinău. Conform probatoriului administrat pe caz, un bărbat de 46 de ani, în timp ce se afla pe o stradă din sectorul Centru al capitalei, a fost agresat fizic după care i s-au aplicat multiple lovituri și i-a fost sustras telefonul.
Autobuz de pe ruta Chișinău–Kiev, accidentat în Ucraina. Un pasager decedat
Un autocar, care efectua o cursă internațională de pasageri pe ruta Chișinău–Kiev, a ieșit de pe carosabil, a căzut într-un șanț și s-a izbit de un copac. Accidentul s-a produs în Ucraina, în apropierea localității Prîvitne, din regiunea Vinița, pe 20 aprilie.
Comentarii facebook