(SURSE) Percheziții și rețineri CNA, într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Unul dintre reținuți - specialist IT și director la o fabrică de mezeluri
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins ieri-seara cu zeci de percheziții, pe mai multe adrese, inclusiv în Chișinău, care s-au soldat cu reținerea a cel puțin zece persoane, dar și ridicarea mai multor mașin ide lux, într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, susțin sursele PulsMedia.MD.
(FOTO) CNA confirmă operațiunea de amploare, într-un dosar de spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari, despre care a scris PulsMedia.MD
Astfel, potrivit surselor noastre, unul dintre cei reținuți ar fi Victor Harti, care potrivit profilului său de pe linkedin.com ar fi condus, în calitate de director, o companie mare din industria cărnii și a mezelurilor, Melius SRL, cu peste 40 de angajați. Acesta ar mai fi director de operațiuni la o companie IT înregistrată în Iași, România, dar și ar fi implicat în mai multe proiecte IT.
Alte surse menționează că de percheziții ar fi fost vizați și cetățeni ucraineni, dar și că ar fi vorba despre o schemă de investiții în criptomonede.
De la cei vizați au fost ridicate mai multe mașini de lux, a căror valoare ar fi estimată la aproximativ 1 mln de euro, inclusiv două de marca Mercedes de ultimă generație ale căror prețuri ar fi estimate la aproximativ 300 000 euro bucata.
(VIDEO) Tânăr de 22 de ani, prins cu 63 de pachețele de droguri în Chișinău. Riscă până la 15 ani de închisoare
Un tânăr de 22 de ani, care avea la el 63 de pachețele cu substanțe narcotice de tip PVP (sare) și mai multe obiecte destinate porționării și ambalării drogurilor a fost reținut de oamenii legii în capitală.
(VIDEO) Escrocherie imobiliară de 25 de milioane de lei în sectorul Botanica
O presupusă schemă de escrocherie și spălare de bani în domeniul construcțiilor, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii la Chișinău. Șase persoane au fost reținute, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, obiecte de lux și un automobil evaluat la 3,7 milioane de lei.
Nicio zi fără tragedii pe șoselele din R.Moldova. Femeie lovită mortal de un automobil, la Hîncești
O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Cazul a avut loc în această dimineață, pe traseul R-34, în apropierea satului Sărata-Galbenă, din raionul Hîncești.