Potrivit Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 216 din 9 septembrie 2026, încălcările constatate vizează, în primul rând, guvernanța internă a băncii, inclusiv procesul de achiziții și gestionarea conflictelor de interese. BNM a identificat, de asemenea, deficiențe în domeniul sistemelor de plăți, al gestionării riscurilor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și al securității informației, scrie bizlaw.md.

În cadrul controlului au fost constatate și alte încălcări referitoare la administrarea activității băncii, precum și faptul că unele măsuri de supraveghere dispuse de BNM în urma controalelor precedente nu au fost îndeplinite în totalitate. 

Pentru încălcările constatate, pe lângă amendă BNM a aplicat sancțiuni sub forma unor avertismente scrise pentru mai mulți membri din conducerea instituției financiare. Printre persoanele avertizate se numără Petr Skovorodko, președinte al Consiliului băncii, Ludmila Cobzari, Angela Belobrov și Angela David, membri ai Consiliului, precum și Alexandru Radu, președinte al Comitetului de conducere, Sergiu Nicolaev și Elena Cușnir, vicepreședinți ai Comitetului de conducere. Avertismente scrise au primit și Artur Coștei, șeful Secției audit intern, și Tatiana Moldovanu, contabil-șef al băncii. 

BNM precizează că aplicarea sancțiunii nu afectează activitatea curentă a băncii. Comerțbank activează în regim normal și prestează în continuare toate serviciile oferite clienților, inclusiv cele privind operațiunile cu depozite, creditarea și decontarea.