Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Secției investigare criminalitate transfrontalieră a Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Ocnița, în comun cu organul de urmărire penală și angajații Sectorului Poliției de Frontieră Otaci.

În urma mai multor măsuri speciale de investigații și în baza informațiilor operative, polițiștii de frontieră au reușit să documenteze și să contracareze o schemă de introducere ilegală a banilor în Republica Moldova. Astfel, polițiștii de frontieră au stopat pentru verificări, în or. Otaci, un mijloc de transport condus de un cetățean al Republicii Moldova. În automobil se mai aflau două cetățene ale Ucrainei și un alt cetățean moldovean.

Cercetările preliminare au stabilit că cele două femei traversaseră frontiera de stat prin punctul de trecere Otaci, în calitate de pietoni, având asupra lor sume considerabile de bani, fără a le declara autorității vamale, conform prevederilor legale. Este vorba despre 643 675 de lei moldovenești și 50 500 de dolari SUA.

În urma măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate în cadrul cauzei penale, cele două cetățene ucrainene au fost reținute pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.