(VIDEO) 15 persoane reținute în urma unor percheziții într-un call-centru suspectat de escrocherii cu investiții online
Angajații Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, au desfășurat, ieri, percheziții la douǎ call centre suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online. Acțiunile au fost realizate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”. În urma perchezițiilor, 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore.
Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrului și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei infracționale.
Membrii grupării ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la persoane preponderent din state europene, printre care Italia, Franța și Germania.
Schema ar fi fost pusă în aplicare prin contactarea persoanelor care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau victimelor că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau achitarea unor taxe în avans.
Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau determinate să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a putea achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.
În timpul perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate și care ar putea confirma implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.
Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
„Ofițeri SIS” de ocazie au dat un tun de aproape 200 000 de lei în Chișinău. Victima „acuzată” de susținerea teroriștilor
Un bărbat de 64 de ani din Chișinău a rămas fără 160 000 de lei după ce a fost înșelat de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Victima a transmis banii prin intermediul unui curier, după ce a fost intimidată cu acuzații false privind presupusa susținere a unei grupări teroriste.
(VIDEO) Caz de „spionaj” la Chișinău? Ins reținut de SIS și PCCOCS pentru că ar fi cules neautorizat informații, în detrimentul securității naționale
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), investighează activitatea unei persoane bănuite că ar fi acționat în interesul și la indicațiile reprezentanților unui serviciu special străin și a structurilor de securitate neconstituționale din regiunea transnistreană, în scopul culegerii neautorizate de informații, în detrimentul securității naționale a Republicii Moldova.
(VIDEO) Evaziune fiscală și spălare de bani la o întreprindere de panificației. Prejudiciul, estimat la 91,7 milioane de lei.
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, comise prin intermediul unei întreprinderi din domeniul panificației.