Inițial,  investigarea lui penală a fost pornită de către organul de urmărire penală al Poliției de Frontieră. Ulterior, însă, în urma unui control ierarhic, Procurorul General a retras cauza penală și a transmis-o spre gestionarea ei în continuare către procurorii oficiului Nord al PCCOCS.

Potrivit procurorilor oficiului Nord al PCCOCS, la momentul comiterii infracțiunii inculpatul era angajat al Poliției de Frontieră. El avea rolul de a-i prelua pe migranți în preajma hotarului Moldovei, în regiunea Briceniului.

De acolo, fostul polițist de frontieră cu vârsta de 42 de ani îi transporta în raionul Edineț, unde-i caza într-un hotel, după care aceștia cu microbuzul se deplasau spre Bălți, de unde ca scop final se deplasau la hotar cu România, pentru a ajunge în Uniunea Europeană.

Totuși, la controlul de frontieră la intrarea în Moldova, procurorii au stabilit că, în pașapoartele cetățenilor din Ucraina, lipsea ștampila de intrare în Moldova, după care a fost stabilit și învinuitul care era în spatele schemei de transportare ilegală a lor.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția, iar Judecătoria Bălți a pronunțat o hotărâre în termeni restrânși. Așadar, instanța de judecată l-a condamnat pe inculpat și i-a impus o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 45.000 lei,  cu confiscarea sumei de $25.000 (peste 460.000 lei) achitați de către migranții din Ucraina pentru serviciile ilegale de transportare, cu confiscarea automobilului folosit la transportarea ilegală a migranților. De asemenea, acesta are interzise activități în domeniul organizării, intrării, șederii, tranzitării și ieșirii din Moldova a cetățenilor străini timp de patru ani.